Por Euronoticias
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La policía federal alemana ha estado registrando las oficinas del Deutsche Bank en Frankfurt y Berlín desde primera hora de la mañana del miércoles, con redadas ordenadas por los fiscales de Frankfurt.
Según Der Spiegel, que fue el primero en informar la mensaje, unos 30 investigadores entraron vestidos de civil en la sede del parcialidad en Frankfurt. Igualmente se registró otra sucursal del Deutsche Bank en Berlín.
Los fiscales dicen que están investigando a directivos y empleados desconocidos del Deutsche Bank bajo sospecha de enlucido de efectivo. Se cree que el parcialidad mantuvo negocios con empresas extranjeras que podrían suceder sido utilizadas para enjuagar efectivo.
El medio Süddeutsche Zeitung informa que en el caso podría estar involucrado un conocido excliente del parcialidad: el multimillonario ruso Roman Abramovich. Abramovich ha estado bajo sanciones de la UE desde marzo de 2022 oportuno a sus vínculos con el presidente Vladimir Putin. Las autoridades están investigando si Deutsche Bank no pudo suceder manejado adecuadamente los controles contra el lavado de efectivo en transacciones pasadas que lo involucraban.
Uno de los objetivos de la investigación, según el boletín Süddeutsche Zeitung, es si las transacciones sospechosas se comunicaron demasiado tarde a las autoridades. Los bancos están obligados a informar inmediatamente de cualquier suscripción sospechoso y, de no hacerlo, se pueden imponer multas.
Deutsche Bank confirmó que se están realizando búsquedas y dijo que está cooperando plenamente con los fiscales. La fiscalía de Frankfurt se negó a dar detalles sobre las relaciones comerciales o las transacciones investigadas.
Las búsquedas se producen acoplado un día ayer de que Deutsche Bank presente sus resultados anuales, donde se retraso que anuncie su veterano beneficio en muchos primaveras.
La redada del miércoles no es la primera vez que las oficinas del Deutsche Bank son objeto de una investigación policial.
En abril de 2022, las autoridades alemanas allanaron la sede del Deutsche Bank en Frankfurt por supuesto enlucido de efectivo, vinculado a la presentación tardía de dos informes de actividades sospechosas (SAR), que dieron ocasión a una multa de 7 millones de euros. En mayo de 2022, la policía volvió a allanar las oficinas de Frankfurt oportuno a acusaciones de greenwashing contra el delegado de activos del prestamista, DWS. A esto le siguió otra redada en octubre del mismo año, motivada por una investigación sobre fraude fiscal.
