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El Sección de Razón de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre el uso por parte de Irán de Binance, la plataforma criptográfica más sobresaliente del mundo, para eludir las sanciones estadounidenses y proporcionar respaldo financiero a organizaciones terroristas con vínculos con el IRGC, según The Wall Street Journal.
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El examen del Sección de Razón de EE.UU. se podio en documentos y cuentas de la empresa proporcionados por personas familiarizadas con el asunto.
Las autoridades se han puesto en contacto con personas con conocimiento directo de las transacciones vinculadas a Irán para solicitar entrevistas y resumir pruebas, según el referencia del WSJ.
Según se informa, un supervisor designado por el Sección del Fisco de EE. UU. solicitó a Binance detalles sobre las transacciones iraníes, incluida información sobre un socio comercial responsable de una gran parte de los flujos.
En esta etapa, sigue siendo incierto si la investigación apunta a Binance por cualquier posible mala conducta o si se limita a la actividad de los clientes en la plataforma.
Un portavoz de la compañía le dijo al WSJ que Binance “categóricamente no realizó transacciones directas con ninguna entidad sancionada”.
Este acontecimiento devuelve a la empresa al centro de la atención regulatoria de EE. UU., pocos meses posteriormente de que su fundador recibiera un indulto presidencial, lo que pone de relieve los desafíos persistentes en la aplicación de sanciones internamente de los sectores de criptografía y fintech en rápida progreso.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ampliamente conocido como CZ, fue indultado por el presidente Trump en octubre.
La investigación reabre el investigación de la bolsa, que se declaró culpable en 2023 de violar las sanciones y las leyes bancarias de Estados Unidos. Ese caso resultó en una multa récord de 4.300 millones de dólares (3.700 millones de euros) y la exigencia de una supervisión continua por parte de Estados Unidos.
Según los términos del acuerdo de 2023, Binance debe examinar activamente a los clientes en búsqueda de financiación del terrorismo e incumplimiento de sanciones, así como informar de inmediato las actividades sospechosas a las autoridades.
La investigación del Congreso de EE.UU. añade presión
Los acontecimientos además han llamado la atención del Capitolio.
El senador estadounidense Richard Blumenthal, un demócrata de stop rango en el Comité de Seguridad Doméstico del Senado, abrió una investigación formal el mes pasado sobre el manejo de Binance de las transacciones iraníes.
Citando la magnitud de los flujos no declarados, que se acercan a casi 2.000 millones de dólares (1.700 millones de euros) a entidades sancionadas, y la suspensión de investigadores internos, Blumenthal cuestionó si la bolsa había cumplido con sus obligaciones en virtud de las sanciones y las leyes bancarias de Estados Unidos.
Solicitó registros detallados a Binance, que respondió describiendo la cobertura de los medios como inexacta y destacando su “software de cumplimiento mejor en su clase”.
Seguidamente, el senador describió esa respuesta como evasiva e insuficiente para asaltar sus preocupaciones.
El momento de la investigación del Sección de Razón de Estados Unidos coincide con mayores esfuerzos para desbaratar las redes financieras vinculadas al IRGC de Irán.
Antiguamente de las acciones militares conjuntas con Israel contra Irán, Washington intensificó las medidas para cortar los flujos de ingresos, en particular los que involucran criptoactivos utilizados para repatriar los ingresos de las ventas de petróleo a China.
En enero, el Sección del Fisco de EE. UU. sancionó a dos intercambios de criptográfico más pequeños por mover grandes sumas a billeteras digitales conectadas al IRGC.
